ФАЛЬШИВЫЙ МОТИВ «ВОСТОЧНОЙ СВИРЕЛИ»
- Подробности
- Категория: Ляшенко Сергей Яковлевич — досье
- Опубликовано 18.11.2018 13:06
- Автор: Super User
- Просмотров: 158
(Газета «Крымские известия» от 10 декабря 2002 года)
— Вы не знаете, где здесь фирма «Дикий коготь»! — обратился к нам гражданин на улице. Мы не знали. Но пока думали, подошла еще и пожилая женщина и тоже обратилась с подобным вопросом:
— Целый час ищу в этом районе фирму «Восточная свирель» и не могу найти.
Увидев, что к нам устремилось еще несколько человек, мы решили поскорее покинуть «неудачный», как показалось вначале, перекресток. А заодно зайти в налоговую администрацию и выяснить, почему столько людей ищут и не находят ту или иную фирму.
Вопрос оказался настолько злободневным, что нам порекомендовали обратиться непосредственно к председателю Государственной налоговой администрации в АРК Сергею ЛЯШЕНКО.
— Это наверняка «фиктивные» фирмы, — ответил он. — Многие из них мы называем однодневками, так как существуют они очень короткий период времени, а большинство, хотя и имеет адрес, практически там не находится, всего лишь приписаны к месту. Ведь адрес можно указать какой угодно.
— Но как же вы такое допускаете?
— Мы здесь как раз ни при чем. К большому сожалению. Более того — именно налоговая администрация требует изменить порядок регистрации субъектов предпринимательской деятельности, отдать эту функцию нам. Ведь сейчас можно зарегистрировать фирму или по адресу прописки любого гражданина, или на основании договора аренды помещения. Никаких препятствий, и никого это, похоже, при регистрации не интересует. Например, в Симферополе по одному из адресов зарегистрирован 141 субъект предпринимательской деятельности и из них, как выяснилось при оперативной проверке, 45 фиктивных фирм, может, тех самых, что искали граждане, встретившиеся вам на улице. Другой дом оказался юридическим адресом одновременно 136 фирм. Из них 57 — фиктивные.
— Это невинная шалость или подобная регистрация может нанести ущерб государству?
— Это обыкновенная «теневая» экономика, которая скрывает от налогов значительную часть неконтролируемых доходов. Наиболее часто фиктивные предприятия создаются в сфере услуг, торговли, в топливно-энергетическом комплексе, аграрном секторе, а также в области внешнеэкономической и банковской деятельности, которые в силу своей специфики являются наиболее прибыльными. А как это практически выглядит, показывает широкомасштабная операция под условным названием «Конверт», которая с 10 августа проводится из всей территории автономии.
— Странное название. Но, наверное, чем-то это оправдано?
— Под «конвертами» подразумеваются «конвертационные центр... », обналичивающие полученные противоправным путем денежные средства для заинтересованных субъектов предпринимательской деятельности. Подобные финансовые операции, выполняются отнюдь небескорыстно, а по 5—7 процентов от обналичиваемой суммы, в зависимости от договоренности между сторонами.
— Как же это происходит, если не секрет, конечно?
— Какой секрет при том размахе, который получила данная махинация! Процедура проста. Например, фирме «А» требуется обналичить 50 тысяч гривен. Проводится операция через конвертационный центр — фирму «Б». Эта фирма на указанную сумму оформляет пакет документов якобы на оказание услуг или поставку товара фирме «А». Никаких товаров и услуг, как вы, наверное, догадываетесь, не было и в помине. Но и бумажного оформления достаточно, чтобы фирма «А» получила 47 тысяч гривен, а фирма «Б» за операцию по обналичиванию — свои 3 тысячи гривен. Все остаются довольны.
Кроме государства, конечно, которое ловко облапошили. Ведь при такой операции с суммы обналиченных средств налог в бюджет не поступает.
— Так вы говорите — размах у этой операции немалый?
— Да, вот некоторые ее итоги. В ходе проведения операции «Конверт» сотрудниками налоговой милиции уже выявлено 8 «конвертационных» центров, 34 «фиктивных» и 18 «транзитных» предприятий и арестовано активов на общую сумму 798, 6 тыс. грн. Установлено 8 юридических и 6 физических лиц, которые занимались созданием и использованием фиктивных фирм. Всего в результате проведения операции «Конверт» доначислено в бюджет 3, 1 млн грн. Возбуждено 16 уголовных дел, задержано три организатора «конвертационных» центров, заблокировано три расчетных счета.
Даже видавшие виды сотрудники налоговой милиции удивились размаху подобной деятельности, проводимой некой гражданкой Ф. Являясь директором пяти созданных ею же фирм, она обналичивала (разумеется, за хороший процент) деньги практически всем желающим. После проведения сотрудниками налоговой милиции оперативно-розыскных мероприятий, встречных проверок, доначисления вместе со штрафными санкциями для этих пяти фирм составили 1, 8 миллиона гривен, возбуждено четыре уголовных дела.
Следует добавить, что для одних «конвертов» обналичивание денежных средств является основным видом заработка, для других—сопутствующим. Но ответить по закону придется как одним, так и другим.
В Феодосии одно из предприятий было самым «жадным» и обналичивало клиентам деньги под 6—10 процентов. Теперь по результатам проведенной сотрудниками налоговой милиции проверки с него в бюджет взыскано 132, 7тысячи гривен. Возбуждено уголовное дело.
Не удержался от преступного соблазна и один из благотворительных фондов. Для обналичивания денег он имел ряд фиктивных фирм даже в Киеве. Придется и ему вернуть в бюджет 1, 3 миллиона гривен. Кроме того, заблокированы денежные средства на счетах, возбуждено уголовное дело.
Оригинально действовали две фирмы, которые пропустили «через себя» более 1, 5 миллиона гривен. Они использовали при финансовых операциях документы субъектов предпринимательской деятельности, не зарегистрированных в налоговой администрации или исключенных из государственного реестра, то есть каком то смысле — «мертвых душ».
Два евпаторийских частных предпринимателя обналичивали средства не только крымским фирмам, но и киевским, львовским, из других областей. Через их счета прошло несколько миллионов гривен. Естественно, теперь возбуждены уголовные дела. Это лишь отдельные примеры, но мне кажется, читатели уже догадываются, что речь идет о «теневом» обороте в десятки миллионов гривен. Кстати, хотелось бы напомнить участникам этой аферы, что по заслугам получат не только непосредственные организаторы «конвертов», но и те, кто передавал им деньги для обналички. Налоговой милицией уже проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению этих фирм. Так что многим руководителям предприятий и фирм стоит задуматься о перспективе, если они втянутся в подобную «обналичку».
— После названных примеров впору кричать «караул!», но давайте ограничимся вопросом, что же делать, как изменить ситуацию?
— Сложившуюся ситуацию может изменить принятие нового закона о государственной регистрации субъектов хозяйственной деятельности, который изменил бы существующий сейчас порядок. Заниматься такой регистрацией должны не органы местной власти, а налоговая служба, имеющая для этого справочно-техническую базу. Например, в государственной налоговой администрации в АРК создана информационно-поисковая система, которая позволяет оперативно проверить, не является ли гражданин, регистрирующий фирму, также должностным лицом какого-либо другого предприятия, как он платит налоги и сколько еще предприятий зарегистрировано по будущему юридическому адресу. Подразделение налоговой милиции в кратчайшие сроки установит: привлекался ли предприниматель к уголовной или административной ответственности, погашены ли им суммы финансовых санкций. Таким образом будет исключена возможность регистрации фирмы по поддельным (утерянным) паспортам и гражданами, которые в силу своего материального положения, образования, образа жизни не могут быть предпринимателями.
А самое главное — будет упрощена сама процедура регистрации для граждан, решивших стать предпринимателями. Сегодня она очень усложнена. Для регистрации предприятия необходимо собрать целый пакет документов. В некоторых из них заполняется по тридцать граф. А после выдачи органом исполнительной власти свидетельства необходимо пройти еще регистрацию в управлении статистики, в налоговой службе, Пенсионном фонде, фонде соцстраха, службе занятости, получить разрешение на изготовление печатей и штампов, открыть расчетный счет в банке.
Многих людей пугает большой объем подготовительной работы, и они предпочитают обратиться в фирмы, которые занимаются регистрацией предприятий, как говорится, «под ключ». Приблизительные тарифы здесь — от 820 до 1200 гривен. Дорого, но зато без напрасных мучений. Правда, потом начинаются мучения налоговой службы, которой приходится разбираться, почему в фирме «Дикий коготь» два бывших землекопа производят лекарства от всех болезней, а в «Восточной свирели» обменом квартир занялись не однажды судимые люди. Так что в данной ситуации невольно задаешься вопросом: а не заняться ли регистрацией самой налоговой службе?
— Ой! Не страшно ли? Для предпринимателя, конечно.
— Я верю нашим предпринимателям. Если они нарушают порядок — значит этот порядок их чем-то не устраивает, он несовершенен, и мы должны внести предложение, чтобы его изменили. Для честного предпринимателя налоговая служба может быть только другом и помощником, ведь мы хотим увеличения прибыльности бизнеса. Фиктивные фирмы и «конвертационные» центры государственный бюджет не пополнят, поэтому им и должен быть поставлен надежный заслон.
Вел беседу И. МОЛОШНИКОВ