ДЕЛО О КС «ЮЖНЫЙ»: ПОДСУДИМЫМ ЗАЧИТАЛИ ОБВИНЕНИЕ
- Подробности
- Категория: Казаченко Сергей Васильевич — досье
- Опубликовано 25.05.2018 10:05
- Автор: Super User
- Просмотров: 416
(Вебсайт «Центр журналистских расследований» от 6 февраля 2011 года)
Киевский районный суд Симферополя начал судебное следствие по делу о присвоении средств вкладчиков кредитного союза «Южный». Напомним, что на скамье подсудимых в этом деле находятся четверо человек: экс-депутат Верховной Рады АРК, экс-глава контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации Сергей Казаченко, генеральный директор Южной энергетической компании Валерий Волков, а также бывший финансовый директор корпорации «Южный промышленный союз», в состав которого входил КС «Южный» и экс-председатель «Южного», который в настоящее время является заместителем начальника одного из управлений Министерства экономики Крыма.
Сергею Казаченко предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 УК Украины (присвоение средств в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путем). Аналогичные обвинения предъявлены и Валерию Волкову. Оба они с июня 2010 года по настоящее время содержатся под стражей.
Двум другим подсудимым инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Подсудимые Казаченко и Волков отказались воспользоваться имеющимся у них по закону правом коллегиального рассмотрения дела в составе трех судей, и потому дело продолжит рассматривать один судья.
Адвокат подсудимого Казаченко настоял на оглашении полного текста обвинительного заключения, а не только резолютивной части, как часто практикуется в целях экономии времени. По мнению адвоката, это поможет всем присутствующим на заседании уяснить истинную картину того, что конкретно вменяется его подзащитному.
ЧТО ИНКРИМИНИРУЕТСЯ?
Из обвинительного заключения следует, что подсудимые Казаченко и Волков, которые, согласно показаниям последнего, были знакомы еще с советских времен по линии комсомола, во время совершения инкриминируемых им преступлений (2007-2008 гг.), входили в состав учредителей кредитного союза «Южный», а также занимали в нем ключевые руководящие должности.
По данным обвинения, подсудимые также являлись соучредителями частного предприятия «Канцлер», на которое оформлялась недвижимость, покупаемая за средства вкладчиков кредитного союза. Директором этого предприятия являлась Наталья Ч., которой в этом деле инкриминируют служебную халатность.
В 2004-2005 годах, говорится в обвинительном заключении, Казаченко и Волков создали корпорацию «Южный промышленный союз», в состав которой вошли несколько предприятий, в том числе кредитный союз «Южный» и ЧП «Канцлер». Однако юридически эта корпорация зарегистрирована не была. По устной договоренности Казаченко занял должность президента корпорации, а Волков – генерального директора. На должность финансового директора они, также устно, назначили Наталью Ч. В этот период должность председателя кредитного союза «Южный» занимал четвертый подсудимый – Руслан К., также обвиняемый в служебной халатности.
«В период времени с 21 марта 2006 года по 22 марта 2008 года Казаченко из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с Волковым, направленный на незаконное завладение денежными средствами членов кредитного союза «Южный», – отмечается в обвинительном заключении. – Во исполнение преступного плана Казаченко и Волков, злоупотребляя служебным положением, давали устные указания К. о незаконном изъятии из кассы кредитного союза денежных средств, являющихся депозитными вкладами членов союза для передачи их Ч.»
По данным обвинения, незаконное изъятие денег прикрывалось оформлением фиктивных кредитов, для которых использовались паспортные данные вкладчиков «Южного», сотрудников корпорации «Южный промышленный союз», а также клиентов предприятий, входивших в корпорацию.
Наличные деньги, которые изымались из кассы «Южного», финдиректор корпорации складывала в специально арендуемую банковскую ячейку.
ГДЕ ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ?
В течение двух лет, как отмечает обвинение, на деньги вкладчиков кредитного союза приобреталась недвижимость, которая оформлялась лично на Валерия Волкова как физическое лицо, а также на ЧП «Канцлер» (как уже говорилось, соучредителями ЧП являлись Казаченко и Волков). В частности, были куплены подвальное помещение и квартира в Евпатории, нежилые здания в Керчи (как выяснилось из показаний Волкова, это было здание неработающего мясокомбината), а также квартира в Джанкое.
Кроме того, говорится в обвинительном заключении, подсудимые Волков и Казаченко неоднократно брали наличные деньги из кассы кредитного союза «Южный» на свои личные нужды. Также из кассы они получали заработную плату.
По данным обвинения, таким образом, за два года из кассы «Южного» было незаконно изъято около четырех с половиной миллионов гривен.
Также из показаний подсудимого Валерия Волкова, изложенных в обвинительном заключении, следует, что на деньги вкладчиков была построена казачья застава в Белогорском районе. По его словам, на строительство заставы ушло несколько миллионов гривен. Изначально Казаченко говорил, что строительство заставы является его бизнес-проектом, что она будет являться базой отдыха для богатых охотников, однако фактически она использовалась в виде дачи для личного отдыха членов семьи Казаченко и его друзей.
Кроме того, Валерий Волков в своих показаниях указал, что деньги вкладчиков тратились на нужды Демократической партии Украины, лидером которой в 2006 году стал Сергей Казаченко. Как предполагает Волков, на это уходило примерно 80 тысяч гривен в месяц.
ПОЗИЦИЯ ПОДСУДИМЫХ
В оглашенной части обвинительного заключения также содержатся показания подсудимых Казаченко и Волкова, которые они давали во время досудебного следствия.
Сергей Казаченко отказался давать показания в качестве обвиняемого, и поэтому в деле имеются лишь его показания, данные еще в качестве свидетеля. В этих показаниях Казаченко утверждал, что основной причиной сложившейся ситуации с невозвратом денег вкладчикам послужил экономический кризис. По его словам, до 2008 года кредитный союз «Южный работал стабильно», о чем свидетельствуют результаты многочисленных проверок со стороны контролирующих органов.
Как следует из показаний Казаченко, изложенных в обвинительном заключении, в конце 2008 года вкладчики стали массово забирать свои депозиты, однако выплатить деньги всем желающим было невозможно, поскольку свободных средств на счетах союза не было – они были выданы заемщикам в качестве кредитов. Из-за экономического кризиса множество заемщиков перестали погашать взятые в «Южном» кредиты, и такая ситуация сохранилась по сей день.
Кроме того, по словам подсудимого, руководство кредитного союза не располагает полной информацией о заемщиках, поскольку соответствующая документация исчезла.
Также, утверждает Сергей Казаченко, погашать долги перед вкладчиками и оплачивать судебные расходы на иски к недобросовестным заемщикам мешает то обстоятельство, что все счета кредитного союза «Южный» в настоящее время арестованы.
В случае снятия ареста со счетов, возврата всех или большей части кредитов и процентов по ним, Казаченко полагает, что они смогли бы рассчитаться со всеми вкладчиками.
По словам Сергея Казаченко, его вины в сложившейся ситуации нет, поскольку он к тому союзу, который существует в настоящее время, никакого фактического отношения не имеет, а в то время, когда, по данным правоохранителей, были совершены инкриминируемые руководству «Южного» преступления, оформлением кредитов не занимался.
Более того, по словам Казаченко, часть вкладов он выплатил вкладчикам из своих личных денег. Однако это были неслучайные вкладчики: некоторые из них действительно, очень остро нуждались в деньгах (похороны, лечение), а за других членов союза к Казаченко обращались очень влиятельные люди. Их фамилии он называть не захотел по личным соображениям, но отметил, что этим людям не мог отказать.
Подсудимый Валерий Волков в своих показаниях, данных в ходе следствия, утверждал, что не мог давать распоряжения об изъятии из кассы «Южного» денег, поскольку не занимал руководящие должности в союзе, а, значит, злоупотреблять служебным положением попросту не мог.
Вместе с тем, Волков отметил в своих показаниях, что сам кредитный союз создавался в партийном порядке. По действовавшему на момент создания союза законодательству, необходимо было волеизъявление как минимум 51 человека. Все эти люди являлись членами Демократической партии Украины, крымской организацией которой в тот момент руководил Сергей Казаченко.
По словам Волкова, деньгами вкладчиков он не занимался – эти вопросы курировали Казаченко и финансовый директор Южного промышленного союза (как мы знаем, эта организация нигде юридически не была зарегистрирована) Наталья Ч.. Все свободные деньги из касс предприятий, входивших в состав промышленного союза, аккумулировались, по словам подсудимого, именно у нее.
Как следует из обвинительного заключения, Волков утверждает, что за все время всего два раза брал деньги из банковской ячейки в моменты отсутствия финансового директора. Эти деньги, по его словам, предназначались для выплаты процентов по вкладам. Так что, никакой своей вины в инкриминируемых ему преступлениях он не видит…
…Государственному обвинителю не удалось огласить весь текст обвинительного заключения в рамках одного заседания, поэтому позиция двух оставшихся подсудимых по этому делу пока не озвучена. Кроме того, впереди еще будут допросы подсудимых, потерпевших и свидетелей в рамках судебного следствия, а также исследование доказательств и прения сторон.
Так что процесс не обещает быть быстрым.
Анна НИКОЛАЕНКО